Германски следователи са извършили обиск във франкфуртския клон на френската банка "Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas) във връзка с така наречения "кум-екс" (Cum-Ex) скандал, който лиши европейските трезори от значителни по обем средства от търговия с акции, информира ДПА.
В отговор на запитване на агенцията, банката е потвърдила претърсването на нейни сгради във Франкфурт във връзка със скандала, след репортаж на германския всекидневник "Ханделсблат".
"От началото на досъдебното производство през 2017 г. банката продължава да сътрудничи изцяло на разследващите органи в контекста на законовите изисквания", каза говорител на "Бе Ен Пе Париба".
Държавни прокурори, данъчни служители и полицейски служители са участвали в претърсването, което според водещата разследването прокуратура в Кьолн е започнало вчера. Претърсени са и частни домове.
"В момента разследванията са насочени към 58 обвиняеми, които са работили или работят за банката или нейните дъщерни дружества", заявиха от прокуратурата в Кьолн.
"Кум-екс" (от латински - със-без) е търговска стратегия, създадена с цел възстановяване на данъци, които никога не са били платени. Благодарение на нея измамниците в продължение на няколко години източили огромни държавни средства, в размер на милиарди евро.
Германски съдилища вече наложи осъдителни присъди на някои обвиняеми. Миналия месец адвокатът Хано Бергер получи осемгодишна присъда. 72-годишният Бергер бе признат за виновен по три обвинения за укриване на данъци, извършени между 2007 и 2011 г.
/СС/
news.modal.text
Няма данни