site.btaМинистър Стоянов разпореди документите, свързани с парични преводи на "Кинтекс" към офшорна фирма в Дубай, да бъдат изпратени на Прокуратурата

Документите, касаещи финансовите операции на "Кинтекс" към офшорни зони, да бъдат незабавно изпратени на Прокуратурата за предполагаемо извършено престъпление. Това разпореди днес служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов, съобщиха от Министерството. Припомняме, че на 11.08.2022 г. ДАНС влезе в оръжейното дружество, като по-късно бе потвърдено, че за един ден са били платени около 800 000 лв. към компания в Дубай.  

По инструкции на фирмата от офшорната зона "Кинтекс" е превеждал големи суми към български фирми и юридически лица на Балканите, които към този момент не е ясно какво отношение имат към дейността на оръжейния търговец. Вероятно тези дестинации са избирани, за да се заобиколят щателни банкови проверки, които са задължителни, когато се касае за сделки на оръжейни фирми с офшорни контрагенти, посочват от ведомството. Чрез ползването на финансови посредници тези процедури са били съкратени, най-вероятно, за да преминат преводите в дните между смяната на предходния и настоящия министър на икономиката.  

Тази сутрин, в ефира на БТВ, бе излъчено журналистическо разследване, което показва редица съмнителни обстоятелства, коментират от Министерството и допълват, че показаната фактология още веднъж буди съмнение за момента, в който е действано и евентуалното ощетяване на държавното дружество.

От Министерството припомнят, че на 18 април 2022 г., предходният министър на икономиката и индустрията лично съобщи за смяната в ръководството на "Кинтекс". Досегашният изпълнителен директор на ДКК Смиляна Нитова, когато станаха публично известни паричните преводи към Дубай, неколкократно отрече за нарушения в оръжейното дружество от страна на назначеното от нея ръководство. Според министерството последните изказвания контрастират с излъченото днес журналистическо разследване, поради което е необходимо да се проучат всички възможности за съпричастност в действията на "Кинтекс" на трети лица. 

През миналата седмица бе получено официално запитване от БТВ по засегнатите в репортажа теми, информират от ведомството. С официално писмо от 26 август 2022 г. ДКК е разпоредила на ръководството на "Кинтекс" незабавно да отговори на изпратените въпроси пред камера и да обяснят какво е наложило тези действия. Въпреки писмената заповед от техния принципал (собственик), те са спрели да отговарят на телефоните си, което е още един сигнал за извършени нередности, които следва да провери Прокуратурата, посочват от Министерството. 

Ръководството на "Кинтекс", което е извършило плащанията на 800 000 лв. за един ден към офшорно дружество в Дубай, бе освободено през миналата седмица. Единственият експерт, останал в Съвета на директорите от предходния период, е гласувал против тези действия на заседание на ръководния орган. Въпреки неговото несъгласие, в оперативен порядък са били подготвени и извършени два валутни парични превода, като най-вероятно последващи такива са спрени само благодарение на намесата на ДАНС. 

Едва в понеделник, 29 август 2022 г., след встъпване в длъжност на новото ръководство, е отговорено на журналистическите въпроси, в обем безопасен за търговската дейност на дружеството, посочват още от Министерството.