site.btaБългария трябва да повиши мерките срещу прането на пари, сочи доклад на служба към на Съвета на Европа

Нашата страна показва ниска ефективност в области, свързани с използването на финансовото разузнаване, разследванията и наказателните преследвания за пране на пари, отнемането на имущество, придобито от престъпления, целенасочените финансови наказания, свързани с финансиране на разпространение и предотвратяването на злоупотреби с юридически лица и договори, се посочва в документа